История с кипрскими активами Романа Абрамовича выглядит как сюжет о миллиардах, офшорах и документах, которые внезапно решили заговорить. 59-летнего предпринимателя обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, а журналистское расследование поставило под вопрос работу его бывших советников.
С чего началась история
В распоряжение проекта Cyprus Confidential попали документы, связанные с офшорными структурами Абрамовича на Кипре. Их изучили The Guardian, The Bureau of Investigative Journalism и BBC. Все три издания пришли к выводу, что юристы бизнесмена могли годами менять документы, чтобы скрывать активы и сокращать налоговые обязательства.
Особое внимание привлекло сотрудничество Абрамовича с Deloitte Cyprus, которое продолжалось с 2003 по 2023 год. Активами миллиардера занимался один из руководителей компании Деметрис Иоаннидес. В 2003 году Абрамович продал оставшиеся акции «Газпрома» за 16 млрд долларов, а часть средств оказалась на счёте кипрской компании Kravin.
Что обнаружили в документах
После сделки финансовый консультант Абрамовича предупредил, что налоговые отчисления будут «очень значительными». Затем помощники предпринимателя, как утверждается, начали искать способ уменьшить будущие обязательства. В одном из писем Иоаннидес написал подчинённым: «Необходимо будет соответствующим образом изменить финансовую отчетность и бухгалтерские записи [компании Kravin] за 2003 и 2004 годы».
Именно эта фраза стала одной из самых обсуждаемых деталей расследования. Речь идёт не о случайной помарке в таблице, а о предполагаемом намеренном изменении финансовых записей. Если выводы журналистов подтвердятся, перед нами окажется история, где бухгалтерия стала важнее самой сделки — почти как отдельный персонаж в сериале о больших деньгах.
Кто ещё оказался в центре внимания
Отдельные претензии связаны с Евгением Тененбаумом, помощником Абрамовича в Лондоне. Его подозревают в причастности к схеме и в даче ложных показаний Высокому суду Великобритании во время слушания о продаже футбольного клуба «Челси».
Переход на сайт «Новости Москвы»Справочный контекст к медицинской теме — в материале «Новости Москвы»: В Раменском суд начнет рассмотрение дела о крупном мошенничестве при строительстве домов.
Тененбаум отверг обвинения и заявил, что всегда руководствовался экспертными советами Deloitte Cyprus. Таким образом, в истории появились две противоположные версии: одна — о сознательной подмене финансовых данных, другая — о действиях на основании рекомендаций профессиональных консультантов.
Миллиардер с непростой биографией
Состояние Абрамовича оценивается в 9,3 млрд долларов. В этом году он занял 20-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов, хотя в 2005–2007 годах считался самым богатым человеком России. Предпринимателю принадлежат доли в Evraz, «Норильском никеле», «Яндексе», «Ренессанс Страховании», IVI и других компаниях.
С 2022 года Абрамочив находится под санкциями ЕС. В начале специальной военной операции он участвовал в переговорах между Россией и Украиной. Бизнесмен трижды состоял в браке; его последняя жена — Даша Жукова. Они были вместе десять лет, а в 2016 году объявили о расставании. У бывших супругов двое детей: сын Аарон, родившийся в 2009 году, и дочь Лея, появившаяся на свет в 2013-м.
Расследование пока описывает подозрения и выводы журналистов, а не окончательный вердикт суда. Подробнее о публикации можно прочитать в материале Сплетника.
